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26feb.

El 28 de marzo se realizará Asamblea General de Accionistas de la BMC

Fuente: dataifx.com

El Presidente de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A., convocó a la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el día 28 de marzo de 2018 en la ciudad de Bogotá.

En la mencionada reunión se desarrollará el siguiente orden del día:

  1. Verificación del quórum.
  2.  Lectura y aprobación del Orden del Día.
  3. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea e instalación de la misma.
  4. Informe de la Comisión de Aprobación del Acta anterior.
  5. Designación de los integrantes de la Comisión para aprobar el Acta.
  6. Presentación y aprobación del Informe de gestión y actividades del ejercicio social del año 2017, presentado por el Presidente y por la Junta Directiva.
  7. Presentación del Informe del Revisor Fiscal con corte al 31 de diciembre de 2017.
  8. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2017.
  9. Presentación y Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
  10. Presentación y Aprobación de la Reforma Estatutaria eliminando la figura del Oficial de Cumplimiento en el artículo 41, numeral 3, literal m), de conformidad con la normatividad aplicable.
  11. Presentación del Informe de la Junta Directiva acerca del Sistema de Control Interno.
  12. Presentación de los resultados de la Autoevaluación de Gestión de los miembros de Junta Directiva y Comités 2017.
  13. Presentación del Informe del Jefe del Área de Seguimiento.
  14. Aprobación del Presupuesto del Área de Seguimiento y determinación de la remuneración del Jefe del Área de Seguimiento.
  15. Presentación del Informe de la Cámara Disciplinaria.
  16. Aprobación del presupuesto de la Cámara Disciplinaria y determinación de la remuneración de los miembros de la Cámara Disciplinaria.
  17. Elección de los miembros de la Cámara Disciplinaria para el periodo 2018 – 2020.
  18. Elección de los Miembros de la Junta Directiva para el periodo 2018-2019 y determinación de sus honorarios.
  19. Elección del Revisor Fiscal principal y suplente para el periodo 2018-2019 y asignación de honorarios. Informe
  20. Proposiciones y varios.

La Bolsa Mercantil de Colombia S.A. señala  que para efectos de la celebración de dicha asamblea se tendrá en cuenta la composición accionaria con corte al 23 marzo de 2018, a las 12:00 de la noche.

Fuente: dataifx.com

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